Чому тютюновий король з Ростова-на-Дону потрапив під приціл розслідувачів з США
В останні дні минулого року Греція ледь не відклала підписання угоди з продажу мажоритарного пакету акцій (67%) свого другого за величиною порту Салоніки міжнародному консорціуму за участю кіпрського офшору Belterra Investments LTD , Що належить російському тютюновому королю Івану Саввіді. За інформацією грецького Фонду по використанню держмайна HRADF, консорціум трьох компаній запропонував за 67% акцій порту Салоніки € 231,926 мільйонів і виграв міжнародний тендер на концесію порту до 2051 року. Незважаючи на те, що частка ростовського бізнесмена Івана Саввіді в угоді з придбання порту Салоніки досить мала, «все грецькі видання вийшли з заголовком« Іван Саввідіс купив порт Салонік », - пише портал« Російські Афіни ».
«Це зауваження здалося дивним, оскільки одним з інвесторів є російсько-грецький бізнесмен Іван Саввіді, який в останні роки придбав футбольний клуб ПАОК, кілька ЗМІ та інші бізнесу в Греції», - прокоментувало втручання американського посла в ситуацію з приватизацією стратегічного порту в Салоніках грецьке видання «Keep Talking Greece». 22 грудня видання повідомило, що угода все ж була підписана після того як «російський« Промсвязьбанк »знову видав гарантійний лист. Через його націоналізації йому довелося повторити процедуру ». На церемонії підписання були присутні окрім представників інвесторів посол Франції в Греції Крістоф Шантепі, доктор Мартін Шуриг, що представляє посольство Німеччини, міністр транспорту і острівної політики Греції Панайотіс Курубліс. А ось представників посольства Росії в Греції не було.
Американський інтерес до російського Табачнику
Обережність офіційних російських чиновників, як видається, була не випадковою. Не минуло й доби після завершення угоди по приватизації порту Салоніки, як відомий американський публіцист Ніна Джоб опублікувала на своєму сайті розслідування про приватизацію порту Салоніки, в якому основна увага приділяється саме російському тютюновому королю Івану Саввіді. Ніна Джоб простежує біографію Саввіді від його роботи вантажником на Донський тютюновій фабриці до сходження на трон російського тютюнового короля в якості власника компанії «Донской табак» з виручкою 24,6 млрд. Руб. в 2016 році.
Публікація Ніни Джоб вийшла майже одночасно з аналогічним розслідуванням біографії Івана Саввіді, опублікованими на початку грудня 2017 року журналом «Форбс». Але якщо респектабельний « Форбс »Констатує, що« в якості соціального навантаження Саввіді багато років допомагав ростовському футболу », то Ніна Джоб вказує, що «football also gave Savvidis a foothold in Greece. As I have noted elsewhere, football clubs are good places to conduct money laundering operations »(« футбол також дав Саввідісу плацдарм в Греції, а я вже не раз відзначала, що футбольні клуби - хороші місця для проведення операцій з відмивання грошей »). В кінці своєї статті Ніна Джоб пише, що розслідування, яке вона почала, «повертає нас до питання участі« Промсвязьбанка »в фінансуванні проекту з придбання порту Салоніки. І відповідь залишається неясним ».
Щоб показати серйозність журналістського розслідування, опублікованого в США, назвемо лише основні напрямки, за якими американська журналістка має намір розбиратися в перипетіях ситуації з приватизацією стратегічного порту. Стаття Ніни Джоб носить назву Thessaloniki Port & Promsvyazbank ( «Порт Салоніки і« Промсвязьбанк »), тобто мішені позначені більш ніж конкретні. Посол США відкрито заявив про сумнівність цієї угоди, що за визначенням не може повиснути в повітрі. Заява пайеттах, опубліковане на його офіційному сайті, - це чітка і недвозначна команда «Фас!», На яку моментально відреагувала Ніна Джоб, яка вже позначила фігурантів свого розслідування - «Промсвязьбанк» і Іван Саввіді.
Слідство у рамках кримінальної справи, яку розпочато на Кіпрі проти «Промсвязьбанка», може стати передумовою для анулювання угоди по порту Салоніки і ініціації кримінального переслідування вже відносно самого Саввіді. Звісно ж, що пошуки «відповіді» не займуть багато часу у американських ЗМІ, оскільки вони не пов'язані власників «Промсвязьбанка» з футбольним клубом з Ростова, який багато років підтримував Іван Саввіді, ні для кого не секрет.
Лондонський аеродром Дмитра Ананьєва не знадобиться Івану Саввіді
Іван Саввіді був власником «Ростова» в 2002-2005 роках. При ньому клуб знайшов нинішню назву, відмовившись від історичної назви «Ростсельмаш». У зв'язку з цим ростовські ЗМІ в грудні 2016 року розповіли про справу, пов'язаних з виведенням і дивною розтратою більше 34 мільйонів рублів, в якій запідозрили віце-президента ростовського клубу Олександра Шікунова. Гроші клубу «загадковим способом потрапляють туди», писали про ці фінансових подорожах журналісти.
У відповідність з недвозначним месиджем посла США в Греції розслідувати, «хто насправді приватні інвестори» в угоді з приватизації порту Салоніки «і звідки беруться їхні гроші», Ніна Джоб, як видається, може найтіответ по тривожні її питання «про участь« Промсвязьбанка »в фінансуванні» цієї угоди, пройшовши по ланцюжку: Іван Саввіді - ФК «Ростов» - «Промсвязьбанк».
Буквально напередодні підписання угоди по приватизації порту Салоніки, у вересні минулого року, голова правління «Промсвязьбанка» Дмитро Ананьєв, який нещодавно поїхав з Росії від можливого закладу уголовногодела в Лондон, заявив, що «Промсвязьбанк» стане спонсором футбольного клубу «Ростов». «Ми підтверджуємо це рішення», - сказав він в інтерв'ю агентству RNS . Як відомо, у Івана Саввіді з топ-менеджментом «Промсвязьбанка» давно склалися дружні ділові відносини, включаючи навіть спільне участь в наукових економічних конференціях. Свідченням тому крім іншого їх фінансування ростовського футбольного клубу, з приводу чого американська журналістка-розслідувач досить прозоро натякнула на можливе відмивання грошей. Її репліка була спрямована на адресу Івана Саввіді, але ні для кого не секрет, що Банк Росії запідозрив і менеджмент «Промсвязьбанка» в цілому ряді сумнівних угод. Так що не випадкові підозри, що «Промсвязьбанк» став фінансовим гарантом угоди, в якій бере участь російський тютюновий король Іван Саввіді.
Можна припустити, що жорстка заява американського посла в Греції з приводу угоди по приватизації стратегічного порту Салоніки пов'язано з його підозрою, що участь тютюнового короля з Росії в цій угоді забезпечується імовірно відмитим через російські футбольні структури грошима «Промсвязьбанка», проти якого, до речі, зараз на Кіпрі порушено кримінальна справа за звинуваченням у розкраданні російського бізнесу голландської комапнії United Investors Company. Як пишуть ЗМІ, в разі, якщо окружний суд Нікосії визнає «Промсвязьбанк» винним, «кредитної організації загрожують серйозні санкції, а її керівництво може стати фігурантом кримінальної справи, на цей раз - про відмиванні грошових коштів. Згідно грецькими законами, це передбачає до 14 років позбавлення волі ». У цьому випадку угода з приватизації порту Салоніки, швидше за все, буде визнана незаконною, і стратегічний проект Івана Саввіді провалиться, ледь розпочавшись.
тютюновий поцілунок
Втім, цей російський бізнесмен, який має, до речі, подвійне громадянство (Росії та Греції), відомий своїм витонченим умінням знаходити вихід з найскладніших і навіть кризових ситуацій, прикриваючи свої бізнес-інтереси рожевим флером добропорядних і навіть гуманних мотивацій. Так, наприклад, вважають, що саме Саввіді пролобіював нову систему стягнення акцизів, включивши в неї так звану «адвалорну» складову, завдяки якій дешеві сигарети стали дешевше, а дорогі - дорожче. Ця законодавча поправка якимсь дивним чином збіглася і з інтересами самого Саввіді, так як більше половини сигарет, вироблених «Донським тютюном», знаходяться в найнижчої цінової категорії. А оскільки «Донской табак» уклав контракт на щорічну поставку близько мільярда дешевих сигарет для Міністерства оборони, МНС та інших відомств, то сигарети від «Донського тютюну» навіть входили в стандартний пайок солдатів-строковиків. І це при тому, чтопо даними експертів 95% демобілізованих мають сформовану нікотинову залежність.
Втім «Донской табак» піклується не тільки про юнаків. Спеціально для дівчаток був створений бренд сигарет «Kiss». Еспертним радою з реклами ФАС Росії реклама марки Kiss була визнана спрямованої на дітей, так як містила «зображення дівчини з косичками, їсти морозиво, малюнки в ляльковому стилі, що цілуються тінейджерів на роликах, і багато інших зображень, розрахованих явно на неповнолітніх» і була заборонена. Після чого піар-кампанія перемістилася в виртуал на портал http://www.kiss-club.ru , А потім в соціальні мережі. На думку заступника керівника Федеральної антимонопольної служби РФ Андрія Кашеварова, «у окремих виробників товарів обмеженого рекламування, є дуже цікава стратегія - вони починають готувати молодіжну аудиторію у доросле життя». Тобто, ось зараз є сайт, який абсолютно ідентичний пачці сигарет, і тоді у підлітків виникає сигнал на майбутнє «коли я підросту я, можливо, буду курити саме ці сигарети».
«Вікно в Європу» може зачинитися
Експерти вважають, що шансів на те, що Євросоюз залишить такий важливий стратегічний термінал в руках бізнесмена з неоднозначною репутацією, нехай навіть і міноритарія, вельми мало. Швидше за все, розпочаті в США і Європі розслідування будуть доведені до логічного кінця. І тоді, в залежності від результатів російський тютюновий король, як вважають, може виявитися фігурантом кримінальних справ, нарівні з дружнім йому топ-менеджментом «Промсвязьбанка». В цьому випадку Івану Саввіді не вдасться сховатися в Великобританії, як його колегам-банкірам Андрію Бородіну і Дмитру Ананьеву. Жорстка націленість американців на глибоке розслідування походження капіталів всіх причетних до операції зі стратегічним портом Салоніки інвесторів очевидна. Посол США слів на вітер не кидає.
Не зайвим буде згадати, що з 1 січня 2018 року у Великій Британії набирає чинності закон «Про кримінальні фінансах», який дасть можливість британським судам направляти іноземним власникам активів в Великобританії так званий запит про стан майна непоясненого походження (unexplained wealth orders - UWO). Це означає, що власник компаній, нерухомості, банківських рахунків та іншого майна, що викликав питання з боку державних органів, повинен буде пояснити походження цих коштів. Нові правила торкнуться «політично значущих осіб» (politically exposed person - PEP) і тих, хто підозрюється в причетності до серйозних злочинів. Неважко здогадатися, що серед згаданих політично значимих осіб, перш за все, виявляться вихідці з Росії.
Найцікавіше, що з 1 січня Російська Федерація приступила до виконання добровільно (!) Прийнятих на себе зобов'язань в рамках Міжнародної угоди про автоматичне обміні фінансовою інформацією (CRS MCAA) і буде надавати спецслужбам США і Великобританії відомості про доходи російських платників податків, отриманих «від засобів на банківських рахунках, про залишки коштів за рахунками, а також про платежі з цих рахунків ». До слова сказати, європейським і американським правоохоронцям не складе труднощів підняти публікацію в російському ЗМІ, яка детально розповіла про так звану справу відомої компанії Proper Investments GmbH (за даними тих же ЗМІ на 95% належить дружині Івана Саввіді), щоб знайти привід для серйозних заходів щодо зарубіжних активів тютюнового короля. Однак, перш за все американські «пінкертони», швидше за все, заходять докладніше про ознайомитися з розслідуванням про афери екс-президента «Банку Москви» Андрія Бородіна, який, використовуючи структуру Івана Саввіді, вивів з банку значні кошти за кордон.
Як уже писалося в ряді ЗМІ, сумнівними операціями, пов'язаними з фінансами «Банку Москви», Іван Саввіді почав займатися в 2006 році . Якщо вірити цій інформації, тільки в липні 2011 року він вивів через афільовану компанію ТОВ «Донской табак продажу і маркетинг» $ 12 мільйонів. Причому, схема виведення була досить витонченої, так як гроші «витікали» за кордон через цю структуру по так званому кредитною угодою з тією самою компанією Proper Investments GmbH через « банк Москви ».
Вважають, що сам Іван Саввіді усвідомлює всі можливі загрози своєму бізнесу. Але, як видається, все ще має ілюзії, що їх можна «відвести» на шляху банальних піар-акцій. У березні минулого року, наприклад, Саввіді активно брав участь в святкуванні в США Дня незалежності Греції і навіть побував на прийомі в Білому будинку Дональда Трампа . Однак, як видається, американські розслідувачі можуть сконцентрувати свою увагу не на цих претензійних «актівках», а напевно на епатажних святах, які влаштовуються тютюновим королем. Здається, лондонська Феміда вивчить великий «кондуїт» подібних заходів, щоб задати Івану Саввіді, в разі його раптового від'їзду в туманний Альбіон, настільки незручні питання.
На наш погляд, якщо все, що писали численні ЗМІ про це колоритному персонажа, підтвердиться, нічого доброго не чекає Саввіді і в России свого часу президент країни не дарма висловлював своє несхвалення тим, що Саввіді вкладає великі суми в грецьку економіку замість російських інвестиційних проектів .
Огляд «Цілком таємно»