Директору по виробництву компанії NTR Metals, зайнятої очищенням і обробкою металів, в четвер пред'явили звинувачення як учаснику злочинної мережі, «заробила» мільярди доларів на контрабанді золота з нелегальних копалень в Перу.
Діти - мийники золота в Еквадорі ( Фото: Maurizio Costanzo, CC BY 2.0 )
Йдеться про 35-річного Хуані Пабло Гранде, який, за версією влади, замішаний в гігантській тіньовій схемі, пов'язаній з покупкою через філія NTR Metals в Майамі золота, видобутого вкустарних шахтах. агентство Bloomberg , Посилаючись на кримінальний позов проти Гранди, пише, що цими шахтами розпоряджається оргзлочинність, а NTR Metals таким чином допомагала їй відмивати гроші.
За даними лондонської організації World Gold Council , Зайнятої проблемами ринку золота, за останні 15 років споживання цього дорогоцінного металу в світі виросло на тисячу тонн в рік, досягнувши в 2016 році приблизно 4300 тонн.
Легальні копальні не справляються зі зростаючим попитом, тому масово з'являються неофіційні шахти, які контролює оргзлочинність. Це зазначає американська некомерційна організація Verité в своїй доповіді за 2016 рік, присвяченому проблемам нелегального видобутку золота.
У доповіді стверджується, що тільки за один рік з п'яти країн Латинської Америки в США було відправлено 40 тонн підпільно видобутого золота, що майже в два рази більше легального імпорту з цих країн за той же період.
А в дослідженні організації «Глобальна ініціатива проти транснаціональної організованої злочинності» (the Global Initiative Against Transnational Organized Crime) робиться висновок про те, що «гуманітарні наслідки зростання нелегального видобутку величезні».
Автори доповіді зараховують до «побічних ефектів» нелегальної золотодобування такі явища, як торгівля людьми з метою трудової та сексуальної експлуатації і дитячу працю. Є дані про те, що тисячі жінок у віці від 12 років з примусу працюють в борделях в містах та селищах, де ведеться видобуток золота.
За інформацією доповіді ООН про проблему сучасного рабства, в Перу «в небезпечних для життя умовах у видобувній сфері працюють майже 50 тисяч дітей».
Справа проти Гранди вказує на намір влади США жорстко боротися з контрабандистами, що паразитують на зрослого попиту на золото у світі. Як повідомляє Bloomberg, організатори незаконного видобутку золота в басейні Амазонки наймають кримінальні артілі, які використовують пожежні брандспойти і ртуть для вилучення золота з кустарних виробок, наповнюючи їх токсичними речовинами.
Гранда був затриманий в середу, а в четвер постав перед федеральним судом Маямі. Він залишається під вартою в будівлі суду до 20 березня, коли повинні пройти слухання про обрання йому запобіжного заходу - зокрема, розглядається звільнення під заставу. Про це також пише Bloomberg.
У кримінальному позові, поданому ФБР і слідчим департаментом Імміграційної і митної поліції США, стверджується, що NTR Metals закуповувала нелегально здобуте в Перу золото з 2012 року і контрабандою доставляла його в США через різні латиноамериканські країни. Згідно з інформацією з позову, з 2012 по 2015 рік компанія ввезла в Америку золота на 3,6 мільярда доларів.
Якщо вірити правоохоронцям, Гранда і два менеджери з продажу знали, що ці поставкізолота були пов'язані з оргзлочинністю, контрабандою, фальсифікацією, незаконними схемами ввезення, а також нелегальним видобутком і наркоторгівлею. Проте вони практикували подібні закупівлі в розрахунку на високий дохід для NTR Metals і для себе. Про це в позовній заяві 10 березня повідомив слідчий Імміграційної і митної поліції США Кольбер Алмейда.
У документі Алмейда стверджує, що в зашифрованою листуванні зі спільниками Гранда називає себе «сучасним Пабло Ескобаром».
«Я як Пабло, який колись їздив в Еквадор за кокаїном», - цитує його слова Алмейда.